河钢股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

         关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我

们作为河钢股份有限公司独立董事，对提交公司第五届董事会八次会议审议的

《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关资料进行了审阅，现发表独立意见如

下：

  公司本次聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经过对公司董事会秘书候选人张龙个人简历及相关资料的审查，我们认为张龙具

备担任董事会秘书的资格和能力，并已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司

董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》

                  《公司章程》中规定的不得担任公司高

级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未

解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚

或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。我们同意聘任

张龙为公司董事会秘书。

     独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉

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